Министерство финансов США ввело санкции против российской компании-обменника криптовалюты. По утверждениям американского Минфина, компания проводила транзакции, связанные с преступной деятельностью.
Как отмечается, компания Suex OTC S.R. O. зарегистрирована в Москве и Праге. Через неё обналичивались деньги за наркоторговлю, финансовые махинации, разработку и распространение вредоносного ПО. Как сообщает источник со ссылкой на аналитическое агентство Chainalysis, компания известна давно, в 2018 году через неё прошло порядка 480 млн долларов. Также отмечается, что в России компания обналичивала криптовалюту в Москве, Санкт-Петербурге и, вероятно, других городах.
В итоге Минфин США ввёл против компании Suex санкции. В соответствии с санкциями у компании замораживаются все активы в американской юрисдикции. Никто из американских компаний и граждан не имеет права сотрудничать с Suex. В противном случае это предполагает уже внутренние санкции против этих компаний или людей.
© Ferra.ru
